Нацполіція викрила транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, яка ошукала громадян ЄС майже на 50 мільйонів гривень.
Злочинна організація діяла одночасно в кількох регіонах України — у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Звідти зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів цих держав.
Потерпілим повідомляли про нібито злам банківських рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання третіх осіб у фінансові операції. Далі шахраї переконували негайно «рятувати кошти» шляхом переказу на так звані безпечні рахунки, купівлі криптовалюти або передачі готівки кур’єрам.
В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Це давало зловмисникам можливість повністю контролювати банківські акаунти ошуканих осіб та самостійно керувати рухом їхніх коштів.
У такий спосіб шахраї встигли ошукати щонайменше 47 громадян країн Європейського Союзу.
«Щоб уникнути мовного бар'єра та підвищити рівень довіри, до роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов — громадян іноземних держав, які спілкувалися з потерпілими без акценту та за заздалегідь підготовленими сценаріями. Оператори підтримували легенду банкірів або поліцейських, використовуючи сучасні технології deepfake. Для цього застосовували платне високоякісне програмне забезпечення, дороговартісні камери та професійне освітлення. У злочинній організації діяла чітка ієрархія та розподіл функцій. Так, фінансисти створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках», - повідомили у поліції.
Злочинну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління у взаємодії з оперативниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України, а також правоохоронними органами Чеської, Латвійської та Литовської Республік.
Координацію міжнародної співпраці забезпечив Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції, у результаті чого правоохоронці чотирьох країн підписали угоду про створення спільної слідчої групи (JIT).
Правоохоронці провели понад 70 обшуків у різних регіонах України.
Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Організатор — 43-річний мешканець Київської області — незаконно перетнув державний кордон України та переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук.
Також поліцейські затримали шістьох громадян Латвійської та Чеської Республік. Вони перебували в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення шахрайств у своїх країнах. Наразі іноземців узято під варту з метою подальшої екстрадиції до Латвійської та Чеської Республік.
Крім того, за участі працівників Департаменту міграційної поліції та Державної міграційної служби України встановлено, що 19 іноземців, які працювали в call-центрі, перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. Стосовно них ухвалено рішення про примусове повернення до країн походження.
Поліція встановлює повне коло учасників злочинної організації, додаткові епізоди шахрайської діяльності, а також можливих потерпілих в інших країнах Європейського Союзу.
