Наразі працівники відділу кіберполіції в області спільно зі співробітниками УСБУ здійснюють супровід провадження відносно жителя обласного центру, який організував, по суті, підпільний електронний пункт обміну грошей. Як розповів інспектор відділу Іван Теслін, чоловік отримував, скажімо, на руки чи на банківську карточку реальні гроші і переводив їх в електронні, зокрема, у вигляді «Яндекс мані», або, навпаки – переводив електронні гроші в готівку. А за це отримував певний відсоток.

Своїми діями «валютчик» порушив цілу низку українських законодавчих актів. Зокрема, Указ Президента, згідно з яким в Україні взагалі заборонений обіг електронних грошей «Яндекс мані». Так само він порушив вимоги Закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» і положення «Про електронні гроші в Україні».

Отож чоловікові оголошено підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 ККУ у неправомірному використанні електронних грошей. Під час обшуку у нього вилучили комп’ютерну техніку, стільникові телефони, банківські картки тощо. Зауважимо, що, надаючи послуги з виведення електронних грошей у готівку та навпаки, зловмисник не мав відповідної ліцензії від Національного банку України. Але це вже питання інших служб.